博实结: 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告）

深圳市博实结科技股份有限公司将于2025年8月8日14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定。网络投票时间为2025年8月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月1日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案以及修订和制定公司部分治理相关制度的议案，后者包括修订《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》。上述议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司对中小投资者的表决单独计票。登记时间为2025年8月7日9:00至17:00，登记地点为博实结产业园9楼董事会办公室。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记。会议提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：董事会办公室，联系电话：0755-89891969，电子邮箱：bsjir@bsjkj.com。