（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-019 深圳市博实结科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年7月23日召开，会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案。第一，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，提请股东大会授权公司管理层办理变更登记及章程备案事宜。第二，审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，修订及制定包括股东会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度等25项制度，其中第1、10、17、18、19项制度修订尚需提交股东大会审议。第三，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日召开临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
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