（原标题：第六届董事会第二次会议决议的公告）
帝欧家居集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年7月23日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长朱江先生主持，高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案。首先，《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获得一致通过，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司决定变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，涉及“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”，并将节余募集资金47,658.43万元用于永久补充流动资金。该议案还需提交2025年第四次临时股东会和2025年第一次债券持有人会议审议。
其次，审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》，会议定于2025年8月8日下午14:30召开。最后，审议通过《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》，会议定于2025年8月8日下午15:00召开。会议地点均为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室。
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