（原标题：第九届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-46 秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第十五次会议于2025年7月23日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长马旭耀主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、《监事会改革方案》，集团公司及子公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；3、《关于修订<董事、监事选举办法>的议案》，删除监事选举相关内容，调整股东提名董事候选人持股比例等内容，该议案尚需提交股东大会审议；4、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过2.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理；5、《关于向子公司提供借款到期续借的议案》，同意沃克齿轮借款续借两年；6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日召开临时股东大会。
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