博实结: 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年7月））

深圳市博实结科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生，任期与董事任期一致。委员会设主任委员一名，负责主持工作。战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资议案、资本运作、资产经营项目及其他重大事项进行研究并提出建议，检查上述事项，并完成董事会授权的其他事宜。委员会提案提交董事会审议决定。工作程序包括拟定中长期发展规划草案，审查重大投资项目可行性并提出修改意见。议事规则要求会议提前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。战略委员会可聘请中介机构及专业人士提供专业意见，费用由公司支付。出席委员及列席人员对会议内容负有保密义务。本工作细则经董事会审议通过后生效。