王府井: 王府井集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：王府井集团股份有限公司董事会议事规则）

王府井集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）主要内容如下：公司董事会由9至11名董事组成，其中1名为职工董事，设董事长1人，副董事长视需要设立，独立董事3至5人。董事长负责主持股东会和董事会会议、签署公司重要文件等。副董事长协助董事长工作，必要时代行其职责。董事会设有审计委员会、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，负责特定领域事务并向董事会提交提案。董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。

董事会行使多项职权，包括决定公司经营方针、投资计划、财务预算、利润分配、重大收购、内部管理机构设置等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，议题涵盖股东会决议内容、上次会议确定事项等。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保等特定事项需更多董事同意。董事应亲自出席，特殊情况可委托他人代为出席。会议记录由董事会秘书负责整理并归档保存，保存期限为十年以上。