中国交建: 中国交建第五届董事会第五十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国交建第五届董事会第五十二次会议决议公告）

证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临 2025-044

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，7名董事出席并审议表决，会议合法有效。会议主要决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举宋海良先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，同意选举宋海良先生为战略与投资及ESG委员会主席，张炳南先生为该委员会委员；同时选举宋海良先生为提名委员会主席，任期均与第五届董事会一致，其他人员组成不变。

三、审议通过《关于更换公司授权代表的议案》，同意将公司授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士变更为宋海良先生及俞京京先生，任期与第五届董事会一致。

中国交通建设股份有限公司董事会2025年7月24日发布此公告。