ST八菱: 第七届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十次会议决议公告）

南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2025年7月22日召开，会议由董事长顾瑜女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立健全激励与约束机制，提升公司核心竞争力。表决结果为5票同意，2票回避。

2. 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施。表决结果为5票同意，2票回避。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会处理相关事宜。表决结果为5票同意，2票回避。

4. 审议通过《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》，延长有效期并调整预留股票期权的等待期、行权安排和行权条件。表决结果为5票同意，2票回避。

5. 审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意增加不超过6,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。表决结果为7票同意。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月11日召开临时股东大会。表决结果为7票同意。

特此公告。南宁八菱科技股份有限公司董事会2025年7月24日。