神火股份: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：河南神火煤电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-045 河南神火煤电股份有限公司将于2025年8月14日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月11日。会议审议三项议案：1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案；2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案；3、关于2025年度对外捐赠预算的议案。前两项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过，第三项为普通决议，需1/2以上表决权通过。登记方式包括法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，自然人股东持本人身份证、股东账户卡，异地股东可以信函、传真方式登记。现场登记时间为2025年8月14日上午9:00-12:00，地点为公司本部2号楼八楼董事会办公室。会议联系方式：电话0370-6062933/6062466，传真0370-6062722，邮箱shenhuogufen@163.com，联系人肖雷、夏琛。与会人员食宿及交通费用自理。