（原标题：上海电气2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海电气集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年8月召开，主要审议两项议案。第一项议案为上海电气自动化集团香港有限公司为BROETJE-AUTOMATION GMBH及其全资子公司提供3亿欧元担保额度，有效期至2031年9月1日，担保期限不超过74个月。此担保需在股东大会批准及股权变更完成后生效。第二项议案为取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件，由董事会审核委员会行使监事会职权。修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关用词，调整部分条款表述，如公司法定代表人、股东权利义务、会议召集程序等。此外，修订后的章程明确了董事会、董事、独立董事、高级管理人员的职责和义务，增加了审核委员会的职权和议事规则。公司召开年度股东会应提前二十个工作日通知，临时股东会应提前十个工作日通知。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。公司还将为股东提供网络投票方式，确保股东依法行使权利。
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