上海电气: 上海电气董事会五届一百一十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海电气董事会五届一百一十三次会议决议公告）

上海电气集团股份有限公司于2025年7月22日以通讯方式召开董事会五届一百一十三次会议，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下决议：一、因年龄原因，董鑑华先生不再担任公司董事及副总裁职务。二、因工作变动，阳虹女士不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书职务。聘任胡旭鹏先生为董事会秘书（待取得任职培训证明后正式生效）、联席公司秘书及备任授权代表，丘加友先生为副总裁，卫旭东先生为财务总监，张艳女士为总法律顾问，乔银平先生为首席运营官。三、选举胡旭鹏先生、丘加友先生为ESG管理委员会委员，董鑑华先生、阳虹女士、傅敏女士不再担任该职务。四、同意全资子公司自动化香港为宝尔捷及其全资子公司提供3亿欧元担保额度，有效期至2031年9月1日，担保期限不超过74个月，需经股东大会批准及股权划转后生效。五、取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件。六、修订《总经理议事规则》。七、定于2025年8月8日14点召开2025年第一次临时股东大会。

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