中船防务: 中船防务第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中船防务第十一届董事会第十四次会议决议公告）

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年7月22日上午10：30在公司会议室召开，会议通知和材料于2025年7月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中非执行董事顾远、任开江及尹路以视频方式出席。会议由陈利平董事主持，监事和高级管理人员列席。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过以下议案：1、通过《关于修订<公司章程>的预案》，需提交2025年第三次临时股东会审议；2、通过《关于修订公司<股东会议事规则>的预案》，需提交2025年第三次临时股东会审议；3、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》，需提交2025年第三次临时股东会审议；4、通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的预案》，需提交2025年第三次临时股东会审议；5、通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开2025年第三次临时股东会，并授权执行董事或董事会秘书决定具体事宜。