中船防务: 中船防务第十一届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中船防务第十一届监事会第十四次会议决议公告）

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-030 中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年7月22日上午10:00在本公司第二会议室召开，会议通知和材料于2025年7月17日以电子邮件方式发出。应出席监事4人，亲自出席监事3人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席，委托职工监事欧阳北京先生代为出席表决。会议由欧阳北京监事主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议通过三项议案：一是通过《关于修订公司章程的预案》，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票；二是通过《关于修订公司股东会议事规则的预案》，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票；三是通过《关于取消公司监事会并废止监事会议事规则的预案》，同意根据《公司法》及相关法律法规规定取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事自股东会审议通过本议案之日起解除职务，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。上述三项预案均需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。特此公告。中船海洋与防务装备股份有限公司监事会2025年7月22日。