沪光股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-048 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月22日在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开，出席股东和代理人共500人，持有表决权的股份总数为356,912,659股，占公司有表决权股份总数的81.7152%。会议由公司董事会召集，董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及修订公司部分管理制度的议案，包括《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》和《会计师事务所选聘专项制度》。所有议案均获通过，其中取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票。

北京国枫律师事务所张凡、李易律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。