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中信博: 中信博2025年第一次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-07-22 18:54:44

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（原标题：中信博2025年第一次临时股东会会议材料）

江苏中信博新能源科技股份有限公司将于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东会，会议将审议多项议案。主要内容包括：取消监事会并由审计委员会行使监事会职权，变更注册资本至219,065,886元，并修订《公司章程》及相关制度。此外，还将修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《重大经营及对外投资决策管理制度》。会议还将审议公司第四届董事会董事薪酬方案，非独立董事按岗位领取薪酬，独立董事津贴为1.2万元/月（税前）。同时，会议将选举蔡浩、杨颖、韦钢为第四届董事会非独立董事，选举章之旺、马飞、吕芳为独立董事。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长蔡浩主持。

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