中远海控: 中远海控董事会议事规则（2025年7月生效）内容摘要_股票频道

（原标题：中远海控董事会议事规则（2025年7月生效））

中远海运控股股份有限公司董事会议事规则经2024年年度股东大会批准，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会履行职责。规则强调董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，审议年度财务预算和决算方案，制定利润分配和资本变动方案等。董事会可授权管理层处理投融资、资产处置等事务。董事长在董事会闭会期间可行使部分职权。董事会决定资产处置时，投资额或兼并收购资产额达公司总资产10%以上需聘请社会咨询机构提供专业意见。董事会每年至少召开四次定期会议，包括年度和半年度会议，审议业绩公告和报告。临时会议可在特定情况下由董事长召集。董事会议案需提前征集并通知全体董事，会议记录和决议需保存十年以上。董事会决议需严格执行信息披露规定，确保全面、及时、准确披露。董事会决议执行情况需定期汇报，确保决议落实。议事规则为公司章程附件，由股东会特别决议通过后生效。