四川路桥: 四川路桥第八届董事会第五十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第五十八次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-077

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2025年7月18日召开，会议应出席人数10人，实际出席人数10人。会议由董事长孙立成主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》。四川公路桥梁建设集团有限公司和四川省交通建设集团有限责任公司将与中国华西企业股份有限公司及关联方四川成渝高速公路股份有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程招标投标。项目总投资285.48亿元，自筹资本金比例为20.20%，约为57.67亿元。本公司合计持股比例为4%，其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%，共需投入项目资本金约为2.307亿元。

项目建设过程中如需调整资本金投入，变动金额未达董事会审议标准的由公司经营层决定；变动金额达董事会或股东会审议标准的则按规定另行审议。因项目投标前期属于商业秘密，公司暂缓披露该事项并履行了相关程序，现因暂缓披露原因消除，予以披露。关联董事孙立成、池祥成回避表决。表决结果为八票赞成，零票反对，零票弃权。