上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会文件）

上海三毛企业（集团）股份有限公司将于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海尔曼大酒店3楼多功能厅。会议主要审议六个议案：1. 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；2. 关于修订部分公司治理制度的议案；3. 关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案；4. 关于续聘2025年度会计师事务所的议案；5. 关于选举董事的议案；6. 关于选举独立董事的议案。

修订后的《公司章程》将取消监事会，由董事会审计委员会承接其职责。公司还将修订部分治理制度，包括调整股东会等表述，删除关于监事会、监事的规定，强化独立董事职责等。第十二届董事会独立董事津贴为每人10万元人民币/年，按月支付。公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度会计师事务所，年度审计费用拟定为98万元（含税），其中年度财务报表审计费用78万元（含税），内控审计费用20万元（含税）。

会议还将选举吴重晖、方果、何贵云为非独立董事，张勇、杨克泉、刘志强为独立董事。上述候选人任职资格已通过公司第十一届董事会提名委员会的事前审查，并经公司第十一届董事会审议通过。