（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）
江苏日盈电子股份有限公司将于2025年7月30日13时30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。出席对象包括登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议将审议两个议案。议案一涉及变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号。注册资本因限制性股票激励计划预留授予、首次授予股票期权集中行权及回购注销股份，由116,591,931股变更为117,423,931股。监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。
议案二涉及修订、制定公司部分制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》。上述制度将在股东大会审议通过后生效。
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