（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
云南铜业股份有限公司拟向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金。在本次交易筹划过程中，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。
具体措施包括：1、告知交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易；2、在内幕信息依法公开披露前，严格限定敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信息的仅限于核心参与人员；3、在履行与本次交易相关的内部决策程序中，知悉保密信息的人员仅限于董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义务；4、公司已与聘请的中介机构签署《保密协议》；5、公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务，并将在董事会正式披露本次交易方案后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。
云南铜业股份有限公司董事会 2025年7月21日
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