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贝斯美: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-07-21 23:57:36

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第六次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，并于2025年7月21日下午13时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事兼总经理钟锡君先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议。

会议审议通过两项议案：一是《关于补选第四届董事会董事长的议案》，鉴于陈峰先生已辞任公司董事长，董事会同意补选钟锡君先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；二是《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件包括《第四届董事会第六次会议决议》。特此公告。绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会2025年7月21日。

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