金禄电子: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

金禄电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年7月21日召开，会议由董事长李继林召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人，非独立董事人数由4人调整为3人（包含新设的职工代表董事1人）。二是提前进行董事会换届选举，提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人，汤四新、陈世荣为独立董事候选人。三是审议通过了新任董事和独立董事的薪酬方案。四是续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税）。五是修订了包括《股东会议事规则》在内的28项管理制度，其中11项需提交股东会审议。六是制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。七是决定于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议。