索辰科技: 北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所作为上海索辰信息科技股份有限公司的常年法律顾问，受托为公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年7月21日下午14:30在上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室召开，同时通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行网络投票。

会议审议并通过了以下议案：《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》。其中，前五项为特别决议事项，第六项为逐项表决，各子议案分别获得通过。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共81名，代表有表决权的公司股份数40,688,034股，占公司有表决权股份总数的46.0192%。会议由公司董事长陈灏先生主持，董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。