（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月21日以书面方式送达各位董事。会议由董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：一是《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据相关规定及授权，董事会同意以2025年7月21日为授予日，向85名激励对象授予55.4809万股第二类限制性股票，授予价格为39.35元/股。二是《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事谢蓉女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与张玉萍先生（主任委员）、楼翔先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
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