德联集团: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

广东德联集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事郭荣娜回避表决。

2. 审议通过《关于公司2025年度员工持股计划管理办法的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事郭荣娜回避表决。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事郭荣娜回避表决。

4. 审议通过《关于调整公司组织架构并修订公司章程的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于修订累积投票实施细则的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于修订董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于修订其他内控制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议还决定于2025年8月7日召开第一次临时股东会。