（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知）
股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-030 金禄电子科技股份有限公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第一次临时股东会会议，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月1日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人员。会议地点为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。会议审议事项包括修订公司章程、董事会提前换届选举、新增董事薪酬、聘任2025年度审计机构及修订部分管理制度等。部分提案需特别决议通过。关联股东应回避表决。现场登记时间为2025年8月6日9:00-17:00，登记地点为公司接待室。网络投票操作流程及授权委托书详见附件。联系人：陈龙、谢娜，电话：0763-3983168，邮箱：stock@camelotpcb.com。
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