（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）
上海海优威新材料股份有限公司将于2025年8月1日14点在中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月1日的交易时间段。
会议主要审议两个议案。议案一为关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案，公司拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，并将剩余募集资金22602.78万元投入新项目，新项目投资规模为25000.00万元，剩余资金缺口由公司自有或自筹资金补足。议案二为关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，旨在提升公司募集资金安全性和使用规范性，根据相关法律法规修订制度。
会议将按照既定议程进行，包括宣布出席人员情况、宣读股东会规则与表决办法、推举计票人和监票人员、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计表决结果、宣布表决结果和决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件等环节。
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