塞力医疗: 信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司不提前赎回“塞力转债”的核查意见内容摘要

（原标题：信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司不提前赎回“塞力转债”的核查意见）

信达证券股份有限公司作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，就塞力医疗不行使“塞力转债”的提前赎回权利发表核查意见。公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331.00万元，期限6年。债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，代码“113601”。转股期自2021年3月1日至2026年8月20日，初始转股价格为16.98元/股，经过多次调整，最新转股价格为12.00元/股。根据《募集说明书》，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债。自2025年7月1日至7月21日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。公司第五届董事会第十九次会议决定本次不行使“塞力转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内如再次触发赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内均未交易“塞力转债”，未来六个月亦无减持计划。保荐机构认为，公司本次不提前赎回“塞力转债”符合相关法律法规要求。