（原标题：芳源股份第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-040 广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由罗爱平先生召集并主持。会议审议通过了选举罗爱平先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。同时选举了第四届董事会专门委员会委员及主任委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。会议还审议通过了聘任高级管理人员的议案，聘任罗爱平先生为总裁，谢宋树先生、龙全安先生为高级副总裁，吴芳女士、张斌先生、刘京星先生、陈万超先生为副总裁，吕海斌先生为副总裁兼财务总监，唐秀雷先生为副总裁兼董事会秘书。此外，会议同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表。最后，会议审议通过了修订及制定公司多项规范运作制度，包括修订《董事会审计委员会工作细则》等16项制度和制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及《自愿信息披露管理制度》。特此公告。广东芳源新材料集团股份有限公司董事会2025年7月22日。
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