（原标题：芳源股份2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-038 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月21日在广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室召开，会议由董事长罗爱平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共75人，持有表决权数量150,460,313股，占公司表决权数量的30.9337%。会议审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的议案，修订及制定部分管理制度的议案，公司董事薪酬方案的议案，以及董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。其中，特别决议议案均已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。北京国枫律师事务所律师付雄师、吴任桓见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。广东芳源新材料集团股份有限公司董事会2025年7月22日。
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