兴欣新材: 兴欣新材-2025年第二次临时股东大会见证法律意见书内容摘要

（原标题：兴欣新材-2025年第二次临时股东大会见证法律意见书）

北京炜衡（宁波）律师事务所关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公司于2025年7月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议通知于7月4日发布。股东大会于2025年7月21日下午14:00在绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区召开，采用现场表决和网络投票结合的方式。网络投票时间为7月21日上午9:15至下午15:00。

共有108名股东及股东代表出席，代表股份82,914,118股，占公司有表决权股份总数的67.3004%。其中，现场出席的股东及股东代表8名，代表股份82,589,220股；通过网络投票的股东100名，代表股份324,898股。中小股东共计102名，代表股份4,531,374股。

会议审议通过《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，总表决结果为同意82,867,158股，占99.9434%，反对46,920股，弃权40股。中小股东表决情况为同意4,484,414股，反对46,920股，弃权40股。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。