兴欣新材: 关于公司2025年第二次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：关于公司2025年第二次临时股东大会决议的公告）

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-033 绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。特别提示：本次股东大会未出现否决提案和变更以往决议的情况。

会议召开情况：现场会议时间为2025年7月21日14：00，网络投票时间为同日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。会议地点为浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号公司研发楼二楼大会议室。会议由公司第三届董事会召集，董事长叶汀主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况：共108名股东参与，代表股份82,914,118股，占公司有表决权股份总数的67.3004％。其中，中小股东102人，代表股份4,531,374股，占公司有表决权股份总数的3.6781％。公司董事、监事、高级管理人员及北京炜衡（宁波）律师事务所律师出席或列席会议。

议案审议和表决情况：审议通过《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意82,867,158股，占99.9434％；反对46,920股，占0.0566％；弃权40股，占0.0000％。中小股东表决情况类似。

律师出具的法律意见：北京炜衡（宁波）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括会议决议和法律意见书。特此公告。