（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-052
安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月18日在公司6楼601会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何家乐先生召集和主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址变更为“安徽省合肥市河北路123号”，并修订《公司章程》对应条款，提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意公司于2025年8月25日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。安徽华人健康医药股份有限公司董事会2025年7月21日。
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