军信股份: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）

湖南军信环保股份有限公司定于2025年8月6日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00。会议地点为长沙市望城区桥驿镇公司办公楼二楼第一会议室。股权登记日为2025年8月1日。

会议审议多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及方案、公司转为境外募集股份有限公司的议案、发行H股股票募集资金使用计划、前次募集资金使用情况报告、增选第三届董事会独立董事、调整组织架构并修订《公司章程》及相关议事规则、制定和修订公司内部治理制度、为子公司银行借款提供担保计划、制定公司H股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）、授权公司董事会及其授权人士全权处理与H股股票发行上市有关事项、确定董事会授权人士处理与境外公开发行H股并上市有关事项、投保董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险、聘请发行H股股票上市的审计机构、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等。

自然人股东需出示身份证和持股凭证，法人股东需出示法定代表人资格证明等材料。异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。会议联系方式为0731-85608335，联系邮箱为junxinep@junxinep.com。