（原标题：第三届董事会第四次会议决议的公告）
湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年7月18日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行股票种类为境外上市股份（H股），每股面值人民币1.00元，发行规模不超过发行后总股本的20%，发行对象包括香港公众投资者和国际机构投资者等。募集资金将用于推进海外项目建设、加大研发技术投入、补充营运资金等。公司将在发行上市后转为境外募集股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。此外，会议还审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告、发行H股股票前滚存利润分配方案、增选公司第三届董事会独立董事、调整公司第三届董事会专门委员会名称及成员、调整组织架构并修订《公司章程》及相关议事规则、制定公司H股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）、确定公司董事角色、提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项等议案。会议还决定召开公司2025年第二次临时股东大会。
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