起帆电缆: 起帆电缆董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：起帆电缆董事会议事规则）

上海起帆电缆股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，独立董事在特定委员会中占多数并担任召集人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案等。董事会负责审议重大交易、对外担保、关联交易等事项，超出授权范围的事项需提交股东会审议。董事会授权董事长或总经理行使部分职权，以提高日常运作效率。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会秘书负责会议记录和信息披露，确保决议合规执行。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等事务。议事规则自股东会审议通过之日起施行，未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行。