江苏神通: 内部控制管理制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制管理制度（2025年7月））

江苏神通阀门股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进可持续发展。该制度适用于公司及其全资和控股子公司，涵盖内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个要素。

公司建立了规范的治理结构，明确决策、执行和监督职责，形成科学有效的制衡机制。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会监督内部控制的有效实施，经理层负责日常运行。公司设立审计部，配备不少于3名专职审计人员，负责内部控制的有效性监督检查。

公司通过风险评估识别内外部风险，结合风险承受度确定应对策略，综合运用控制措施，确保风险在可承受范围内。公司还建立了信息与沟通制度，确保信息及时传递，并通过内部监督完善内部控制制度，定期进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。该制度自董事会通过之日起生效。