中航重机: 中航重机第七届董事会第二十二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中航重机第七届董事会第二十二次临时会议决议公告）

中航重机股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议于2025年7月18日召开，应到董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计与风险控制委员会履行其职责，新增职工董事及调整公司经营范围。同时，审议通过修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《关联交易管理办法》、《总部全面预算管理办法》、《董事会决议跟踪落实及后评价制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、各董事会专门委员会工作细则、《信息披露事务管理制度》和《合规管理办法》。此外，会议同意全资子公司宏远公司以2018年非公开发行募集项目剩余资金52,212.37万元进行增资，审议通过取消监事会及废除监事会议事规则，聘任石永勇先生为公司总会计师，并决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得9票全票通过。