宣亚国际: 《董事会战略委员会工作制度》（2025年7月）内容摘要

（原标题：《董事会战略委员会工作制度》（2025年7月））

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，设立董事会战略委员会。该委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，负责召集和主持会议。委员任期与同届董事会董事相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会下设工作组为日常办事机构。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，调查分析重大战略实施情况，提出改进意见，为董事会审议提供参考意见，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查。

战略委员会对董事会负责并报告工作，提案提交董事会审查决定。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，表决方式为书面投票。委员可以亲自或委托其他委员出席会议并行使表决权。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。战略委员会委员对尚未公开的信息负有保密义务。若有利害关系，委员应披露并回避表决。本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。