中欣氟材: 内部审计制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度（2025年7月））

浙江中欣氟材股份有限公司内部审计制度（2025年7月）旨在规范公司内部审计工作，明确职责，提高审计质量，保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计是对内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率等进行评价。公司设立审计委员会和内部审计部门，审计委员会由三名非高管董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。内部审计部门独立于财务部门，负责人由审计委员会提名，董事会任免。内部审计部门需定期向董事会或审计委员会报告工作情况，检查内部控制缺陷并督促整改。审计范围涵盖财务报告、信息披露、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等。内部审计人员获取的证据应具备充分性、相关性和可靠性，审计工作底稿保存时间不少于10年。公司每年披露内部控制评价报告和审计报告，如存在重大缺陷，董事会需作出专项说明。制度适用于公司及其下属子公司，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。

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