华锋股份: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：002806 证券简称：华锋股份公告编号：2025-048 广东华锋新能源科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长谭帼英女士主持。会议审议通过了三项议案。

一是《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务项目费用为110万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元。该议案需提交公司股东大会审议。

二是《关于聘任财务总监的议案》，经总经理林程先生提名，董事会同意聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期至第六届董事会任期届满时止，财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总监职责。

三是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会拟提议2025年8月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。以上议案均获得全票通过。