正裕工业: 子公司管理制度（2025年7月修订）内容摘要

（原标题：子公司管理制度（2025年7月修订））

浙江正裕工业股份有限公司子公司管理制度旨在加强对子公司的管理，维护公司和投资者利益。根据《公司法》、《上市规则》和《公司章程》等制定。子公司指本公司投资或实质控股的公司，需在公司总体方针框架下独立经营，执行公司各项制度。公司董事会对子公司行使股东权利，包括提名董事、监事等候选人及决定股东会审议事项。子公司高级管理人员的提名需征得公司董事会同意，内部管理机构设置需报备。

子公司应建立健全法人治理结构和运作制度，日常经营活动需符合公司长期发展规划。重大事项如改制、收购、投融资等需按法定程序进行。关联交易需签订经济合同，合理确定结算价格。子公司对外投资需经股东会批准，不得擅自进行对外投资、出借资金等事项。

财务管理方面，子公司应贯彻国家财政税收政策，制定会计核算和财务管理制度，确保会计资料合法、真实、完整。子公司应按要求报送会计报表，接受公司委托的会计师事务所审计。公司定期或不定期对子公司进行审计监督，子公司需配合并执行审计意见。

信息管理上，子公司应及时、准确提供重大内部信息，确保信息内容真实、完整。子公司应在股东会、董事会结束后一个工作日内提交会议决议情况，每月结束后的10个工作日内提交财务报表，并定期报告在建工程和对外投资项目进展。