海新能科: 第六届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）

北京海新能源科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年07月18日在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，部分监事及高级管理人员列席。会议由董事长于志伟先生主持，审议通过了《关于公司向银行申请融资业务额度暨关联交易的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币20,000万元授信业务额度，其中流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元，贸易金融业务额度不超过人民币10,000万元，授信期限不超过1年，具体授信要素以银行最终审批为准。上述授信业务额度由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供全额连带责任保证担保，公司按实际担保金额的0.5%向担保方支付担保费，预计不超过100万元。

根据相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士回避表决。本议案已获公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于公司向银行申请融资业务额度暨关联交易的公告》。