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正弦电气: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-07-18 18:01:27

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

深圳市正弦电气股份有限公司将于2025年7月24日14点30分在深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订公司章程并办理工商变更登记；二是制定和修订包括股东会议事规则、董事会议事规则等在内的多项治理制度；三是调整部分董事2025年度薪酬方案，其中张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再享受原岗位薪酬及绩效奖金，改为领取董事津贴8万元/年（税前）。会议还将听取股东发言、进行投票表决并公布结果，见证律师将出具法律意见书。

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