神州泰岳: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年7月18日召开，应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席。会议由董事长冒大卫先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司2025年7月5日披露的《2024年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计196,256,495.40元。根据相关规定，限制性股票授予价格由4.94元/股调整为4.84元/股。关联董事冒大卫先生、刘家歆先生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。根据相关规定及2023年第一次临时股东大会授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为4,608,912股，同意为17名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。关联董事冒大卫先生、刘家歆先生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2025年7月19日。