方直科技: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300235 证券简称：方直科技公告编号：2025-044 深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会第二次会议的通知已于2025年7月16日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长黄元忠先生主持，高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度外部审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与审计机构协商确定，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。二是变更公司经营范围并修订《公司章程》，增加通信设备制造、玩具制造等内容，并授权董事会及相关人员办理工商变更登记手续，该议案也需提交2025年第二次临时股东会审议。三是审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案。会议决议及详细内容已刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。