（原标题：东睦股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-064 东睦新材料集团股份有限公司将于2025年8月5日14点30分召开2025年第二次临时股东会，会议地点为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月5日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月29日。会议将审议关于选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，其中非独立董事候选人包括朱志荣、芦德宝、羽田锐治、多田昌弘和山根裕也，独立董事候选人包括楼玉琦、吴雷鸣和岳振宏。各议案已披露于2025年7月19日的上海证券交易所网站及指定报刊。中小投资者单独计票。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果以第一次为准。股东需持相关证件原件参会，代理人需持授权委托书等材料。会议联系方式：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，联系电话0574-8784 1061。
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