蒙泰高新: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月17日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长郭清海先生召集并主持，应参加董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了以下议案：一是《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理变更登记手续；二是逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度；三是审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，选举郑小毅先生为第三届董事会职工代表董事并接任提名委员会委员职务。上述议案中，部分议案尚需提交股东大会审议。会议的召集、召开方式和程序符合法律法规及公司章程的规定。特此公告。广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会2025年7月18日。