三七互娱: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举事项的相关议案，选举产生第七届董事会非独立董事、独立董事。第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。非独立董事为李卫伟（董事长）、曾开天（副董事长）、胡宇航（副董事长）、叶威、程琳（职工代表董事）；独立董事为卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军。董事会专门委员会成员包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

公司聘任曾开天担任公司总经理，朱怀敏、程琳担任公司副总经理，叶威担任公司财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，叶威已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议。

此外，公司聘任王思捷担任公司证券事务代表，王思捷已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。

曾开天先生于2023年6月27日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。公司董事会认为曾开天先生担任公司总经理职务对公司可持续发展具有关键作用。