金健米业: 湖南启元律师事务所关于金健米业2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南启元律师事务所关于金健米业2025年第二次临时股东会的法律意见书）

湖南启元律师事务所受金健米业股份有限公司委托，对2025年第一次临时股东大会进行现场见证并出具法律意见书。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定，律师事务所指派律师列席会议，审查相关文件。

会议召集和召开程序如下：2025年6月30日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。7月1日，公司董事会发布会议通知，明确会议召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容。会议采用网络投票与现场会议结合方式，网络投票时间为7月17日9:15-15:00，现场会议于同日下午14:30在公司总部召开。

会议召集人为公司董事会，符合法律规定。出席人员包括股东及其代理人，代表股份总数的22.3236%，其中网络投票股东代表股份总数的0.9841%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员和律师出席或列席会议。

会议审议并通过了两项议案：一是关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案，同意票占97.8898%；二是关于增补公司第九届董事会独立董事的议案，同意票占97.2147%。表决程序和结果合法有效。